GA/T 2000.301-2022
公安信息代码 第301部分:资金查控措施类型代码
发布时间:2022-10-19 实施时间:2023-01-01


资金查控是公安机关依法采取的一种措施,用于防范和打击犯罪活动,保护国家安全和社会稳定。资金查控措施类型代码是对资金查控措施类型进行标准化编码的一种方式,可以方便公安机关进行信息管理和交流。

本标准适用于公安机关、金融机构等单位对资金查控措施类型进行编码。本标准的编码原则是以资金查控措施类型为基础,以数字编码为主,以字母编码为辅。编码规则是按照一定的顺序和规律进行编码,以保证编码的唯一性和可读性。应用规定是对编码的使用进行规范,包括编码的格式、长度、命名等方面的规定。

本标准共包括10个资金查控措施类型代码,分别为:

1.冻结账户
2.限制支付
3.限制转账
4.限制提现
5.限制兑换
6.限制消费
7.限制入金
8.限制出金
9.限制交易
10.其他

其中,冻结账户是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的银行账户进行冻结,以防止其继续进行犯罪活动;限制支付是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的支付行为进行限制,以防止其继续进行犯罪活动;限制转账是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的转账行为进行限制,以防止其继续进行犯罪活动;限制提现是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的提现行为进行限制,以防止其继续进行犯罪活动;限制兑换是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的外汇兑换行为进行限制,以防止其继续进行犯罪活动;限制消费是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的消费行为进行限制,以防止其继续进行犯罪活动;限制入金是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的入金行为进行限制,以防止其继续进行犯罪活动;限制出金是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的出金行为进行限制,以防止其继续进行犯罪活动;限制交易是指公安机关依法对涉嫌犯罪的个人或单位的交易行为进行限制,以防止其继续进行犯罪活动;其他是指除上述9种资金查控措施类型之外的其他类型。

本标准的编码格式为3位数字,其中第一位数字表示资金查控措施类型的大类,第二位数字表示资金查控措施类型的中类,第三位数字表示资金查控措施类型的小类。例如,冻结账户的编码为101,其中第一位数字1表示资金查控措施类型的大类为冻结账户,第二位数字0表示资金查控措施类型的中类为无,第三位数字1表示资金查控措施类型的小类为冻结账户。

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